金融機構防制洗錢辦法§13 | 電視節目表查詢網
(一)憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分,並將其姓名、出生年月日、住址、電話、交易帳戶號碼、交易金額及身分證明文件號碼等事項加以記錄。但如能確認客戶為交易 ...
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「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」 | 電視節目表查詢網
七、 疑似洗錢或資恐交易申報及依據資恐防制法之通報。 八、 指定防制洗錢及打擊資恐專責主管負責遵循事宜。 九、 員工遴選及任用程序。 Read More
洗錢防制法 | 電視節目表查詢網
為防制洗錢,打擊犯罪,健全防制洗錢體系,穩定金融秩序,促進金流之透明,強化國際合作,特制定本法。 ... 本法所稱洗錢,指下列行為:. 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得 ... Read More
農業金融機構防制洗錢辦法 | 電視節目表查詢網
本辦法依洗錢防制法(以下簡稱本法)第七條第四項前段、第八條第三項、第九條 ... 一、農業金融機構:包括農會信用部、漁會信用部(以下併稱信用部)及全國農業金庫。 Read More
金融機構防制洗錢辦法 | 電視節目表查詢網
六、客戶為法人時,應瞭解其是否. 可發行無記名股票,並對已發. 行無記名股票之客戶採取適當. 措施以確保其實質受益人之更. 新。 七、第四款第三目規定於客戶為法. 人、 ... Read More
金融機構防制洗錢辦法 | 電視節目表查詢網
金融機構應以紙本或電子資料保存與客戶往來及交易之紀錄憑證,並依下列規定辦理:. 一、金融機構對國內外交易之所有必要紀錄,應至少保存五年。但法律另有較長保存期間規定 ... Read More
金融機構防制洗錢辦法§13 | 電視節目表查詢網
(一)憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分,並將其姓名、出生年月日、住址、電話、交易帳戶號碼、交易金額及身分證明文件號碼等事項加以記錄。但如能確認客戶為交易 ... Read More
金融機構防制洗錢辦法§3 | 電視節目表查詢網
(一)以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊,辨識及驗證客戶身分,並保存該身分證明文件影本或予以記錄。 (二)對於由代理人辦理者,應確實查證代理之事實,並以可靠、 ... Read More
金融機構防制洗錢辦法§4 | 電視節目表查詢網
金融機構確認客戶身分時,有下列情形之一者,應予以婉拒建立業務關係或交易: ... 八、建立業務關係對象為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體,以及外國政府或國際 ... Read More
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